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SEMINARIO – TALLER: HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA LA SEGMENTACIÓN DEL SARLAFT

Noviembre 22 - Noviembre 23

Andesco Calle 93 No. 13-24

INTRODUCCIÓN:

La implementación de los sistemas de administración de riesgo anti-lavado ha permitido desarrollar metodologías en materia de analizar los factores de riesgo y el análisis cuantitativo que permiten segmentar la identificación, control y monitoreo de la exposición de un modelo de negocio para evitar ser usados por parte de actividades delictivas que son fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estos controles que traspasan las fronteras y no distinguen las actividades formales de la economía mundial, requiere un detenido control de la Alta Gerencia y directivos de las organizaciones, por lo que el seminario busca dar escenarios cuantitativos que permitan tomar decisiones eficaces y eficientes que mitiguen la exposición a riesgos legales o reputacionales.

 

OBJETIVO:

Realizar ejercicios prácticos para conocer y manejar las herramientas cuantitativas requeridas en la medición de probabilidad de eventos de riesgo. A través del análisis estadístico se puede gestionar, medir, cuantificar y revelar la probabilidad que un evento de riesgo ocurra conforme la data histórica que se obtenga en la implementación de los sistemas de administración de riesgo.

 

METODOLOGÍA

Se realizarán combinaciones de presentaciones magistrales y trabajo individual guiado de los participantes. Se requiere por parte del participante computador portátil personal. Se requiere el programa Microsoft EXCEL en versión 2010 y posteriores, para versión Windows y computador personal para cada participante.

 

INTENSIDAD HORARIA:  

DIECISÉIS (16) horas académicas

 

PLAN TEMÁTICO:

 

  1. Porqué es importante segmentar, políticas eficaces para directivos eficientes.
  2. Fundamentos cuantitativos para ejecutivos: Variables: discretas y continuas. Distribuciones de frecuencias. Medidas de tendencia central.  Medidas de dispersión y de forma.

 

  1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Distribuciones de frecuencias de una variable. Métodos gráficos. Métodos numéricos: – Medidas de tendencia central y dispersión. Media, mediana, moda, rangos, varianza, desviación estándar.

 

  1. ESTIMACIÓN y ESTADÍSTICA INFERENCIAL para SEGMENTACIÓN. Distribuciones muestrales para una población objetivo de análisis. Principios de Probabilidad. Estimación y estimador en los eventos de riesgo. Estimación segmentada por intervalos de confianza.

 

  1. PRUEBAS DE HIPÓTESIS: Valores críticos, pruebas de colas, tolerancia a factores de riesgo, inferencia de eventos de riesgo, revelación a órganos de control, Junta Directiva y agentes interesados. Contraste de hipótesis para la gestión de riesgos: hipótesis nula e hipótesis alternativa.

 

  1. FACTORES DE RIESGO del LAVADO: SIPLAFT vs SARLAFT. Narcotráfico, Trata de Blancas, Corrupción, Flujos financieros, financiación del terrorismo. Pruebas de hipótesis aplicada para el factor de riesgo: Hipótesis estadística, frontera de riesgo admisible y tolerable, y riesgos residuales

 

CONFERENCISTA:     

HENRY MARTINEZ FORERO

Economista con énfasis en Finanzas Universidad Nacional de Colombia. M.B.A. New York University-USA. Especialista en Finanzas del CESA. Actualmente el doctor Martínez es el Gerente General de la Banca INVERCREDIT.  Se ha desempeñado como Gerente General de SuRED – la red de los colombianos, Vicepresidente de Fondos del ICETEX-entidad financiera, Director de Riesgos de Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia), Trader junior en Acciones en Merrill Lynch NY-USA, ha sido miembro de Junta Directiva de varias entidades financieras en Colombia. Profesor en las Universidades Nacional, Andes, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y LIG’s University-USA.

 

HORARIO:

Jueves 22 de noviembre de 2018
(8 horas)de 8:00 AM – 12:00 PMALMUERZO LIBRE
de 1:30 PM – 5:30 PM
Viernes 23 de noviembre de 2018
(8  horas)de 8:00 AM – 12:00 PMALMUERZO LIBRE
de 1:30 PM – 5:30 PM
INCLUYE:

  • Refrigerios
  • Material de trabajo
  • Memorias
  • Certificado de asistencia.

 

INVERSIÓN*
Afiliados $500.000 más IVA *El valor incluye: Participación en las conferencias, material de apoyo y memorias del evento

No se harán devoluciones por pago de inscripción (ver política de cancelación**)

No Afiliados $600.000 más IVA

 

INSCRIBIRSE

Detalles

Comienza:
Noviembre 22
Finaliza:
Noviembre 23
Categoría del Evento:

Organizador

Claudia Gómez Corrales
Teléfono:
312 478 6719
Email:
claudia.gomez@andesco.org.co
Página Web:
http://andesco.org.co/

Lugar

Andesco
Calle 93 No. 13-24
Bogotá, Cundinamarca Colombia
+ Google Map
Teléfono:
312 478 6719
Página Web:
http://andesco.org.co/